證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 公告編號(hào)：2020-015
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于召開2019年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開日期：2020年5月20日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型和屆次
2019年年度股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2020年5月20日 14 點(diǎn)30分
召開地點(diǎn)：公司四樓會(huì)議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2020年5月20日
至2020年5月20日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
序號(hào) 議案名稱 投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1 公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告 √
2 公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 √
3 公司2019年度財(cái)務(wù)決算及2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 √
4 公司2019年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 √
5 公司2019年年度報(bào)告及其摘要； √
6 公司獨(dú)立董事2019年度述職報(bào)告 √
7 關(guān)于向銀行申請融資用信額度的議案 √
8 關(guān)于出售交易性金融資產(chǎn)的議案 √
9 關(guān)于購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案 √
10 關(guān)于修訂公司章程的議案 √
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司七屆十八次董事會(huì)審議通過，詳見公司刊登在2020年4月30日的《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
2、特別決議議案：議案10
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：8、9
涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：9 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：漳州市九龍江集團(tuán)有限公司
4、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600592 龍溪股份 2020/5/15
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方法
1、登記手續(xù)：法人股東應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法人代表身份證、代理人另加持法人授權(quán)委托書及代理人身份證；個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記，代理人另加持授權(quán)委托書及代理人身份證進(jìn)行登記。
異地股東可以用傳真方式登記。
要求在股東大會(huì)發(fā)言的股東，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開前一天，向大會(huì)會(huì)務(wù)組登記。
2、登記時(shí)間：
2020年5月18、19日 上午8:30至11:30，下午14:30至17:00
3、登記地點(diǎn)：福建省漳州市延安北路福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司投資與證券管理部（郵編：363000）
六、其他事項(xiàng)
1、會(huì)期：半天
2、出席會(huì)議的股東食宿和交通費(fèi)用自理。
3、聯(lián)系人：鄭國平先生
電 話：0596-2072091
傳 真：0596-2072136
4、通過傳真進(jìn)行登記的股東，請?jiān)趥髡嫔献⒚髀?lián)系電話及聯(lián)系人。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董事會(huì)
2020年4月29日
附件1：授權(quán)委托書
報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年5月20日召開的貴公司2019年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告
2 公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
3 公司2019年度財(cái)務(wù)決算及2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告
4 公司2019年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
5 公司2019年年度報(bào)告及其摘要；
6 公司獨(dú)立董事2019年度述職報(bào)告
7 關(guān)于向銀行申請融資用信額度的議案
8 關(guān)于出售交易性金融資產(chǎn)的議案
9 關(guān)于購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案
10 關(guān)于修訂公司章程的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號(hào)