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投資者關(guān)系
當前位置:福建龍溪軸承(集團)股份有限公司?-?投資者關(guān)系?-?臨時公告
龍溪股份八屆五次董事會決議公告

證券代碼:600592       證券簡稱:龍溪股份      編號:2021-044

福建龍溪軸承(集團)股份有限公司

八屆五次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

福建龍溪軸承(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)八屆五次董事會會議通知于2021年12月11日以書面形式發(fā)出,會議于2021年12月14日以通訊表決方式召開,應(yīng)到董事9人,實到董事9人,會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決,審議通過以下決議:

1、審議通過《關(guān)于簽訂延安北廠區(qū)土地房屋收儲補償協(xié)議的議案》,同意公司簽訂延安北廠區(qū)土地房屋收儲補償協(xié)議,協(xié)議總價合計人民幣489,825,651.00元,包括土地和房屋建筑物補償款、裝修補償款、附屬物及附屬設(shè)施補償款、搬遷補助費及停產(chǎn)停業(yè)損失補助等。具體內(nèi)容詳見公司刊登在2021年12月16日出版的《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的《龍溪股份關(guān)于簽訂延安北廠區(qū)土地房屋收儲補償協(xié)議的公告》;

表決結(jié)果:9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

2、審議通過《關(guān)于董事長及經(jīng)理班子2020年度薪酬結(jié)算方案的議案》,同意公司董事長及經(jīng)理班子人員(含黨委副書記、監(jiān)事會主席劉明福)2020年度薪酬方案修訂如下(單位:萬元):

  

姓  名年薪系數(shù)應(yīng)發(fā)月數(shù)基本年薪績效年薪應(yīng)發(fā)年薪總額(稅前)社會保險、企業(yè)年金、基本醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存部分
曾凡沛1.0044.8010.8715.672.43
陳晉輝1.001214.4032.6247.028.25
陳志雄0.891212.8229.0341.858.03
劉明福0.8933.207.2610.462.23
康安偉0.8999.6121.7731.385.72
鄭長虹0.891212.8229.0341.858.01
張逸青0.871212.5328.3840.917.99
曾四新0.871212.5328.3840.917.99
林振元0.8566.1213.8619.987.25
備注

1、本表披露的薪酬為公司董事長及經(jīng)理班子報告期內(nèi)應(yīng)領(lǐng)取的稅前總薪酬(含基本年薪和績效年薪,不包括2020年度發(fā)放的以往年度績效薪酬);2、本表披露的公司董事長及經(jīng)理班子的薪酬不含任期激勵收入;

3、林振元應(yīng)發(fā)年薪總額不包含2020年1至6月其未擔任公司高級管理人員前的薪酬128,878元。

4、除上述人員外, 其他董事、監(jiān)事2020年度從本公司獲得的稅前報酬金額與公司2020年年度報告披露的一致。

表決結(jié)果:9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

特此公告。

福建龍溪軸承(集團)股份有限公司

董   事   會

2021年12月15日

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