證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 公告編號：2015-021
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
2015年第一次臨時股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案： 無
會議召開和出席情況
股東大會召開的時間：2015年4月23日
股東大會召開的地點：公司四樓會議室
出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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1、出席會議的股東和代理人人數(shù) |
27 |
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2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） |
169287152 |
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3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） |
42.37 |
(一)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開。公司董事長曾凡沛先生主持會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議各項決議合法有效。
(二)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、公司董事會秘書出席了本次會議；公司高管列席本次會議。
一、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于出售部分可供出售金融資產(chǎn)的議案;
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) | |||
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
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A股 |
169272952 |
99.99 |
13400 |
0.01 |
800 |
0.00 |
2、議案名稱：關(guān)于使用暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的議案
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) | |||
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
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A股 |
169267652 |
99.99 |
18700 |
0.01 |
800 |
0.00 |
3、議案名稱：關(guān)于使用自有資金投資理財產(chǎn)品的議案
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) | |||
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
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A股 |
169267252 |
99.99 |
19900 |
0.01 |
0 |
0.00 |
4、議案名稱：關(guān)于向銀行申請融資用信額度的議案
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) | |||
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
|
A股 |
169287152 |
100.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
5、議案名稱：關(guān)于修訂公司章程的議案
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) | |||
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
|
A股 |
169286352 |
100.00 |
0 |
0.00 |
800 |
0.00 |
6、議案名稱：關(guān)于修訂股東大會議事規(guī)則的議案
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
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股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) | |||
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | |
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A股 |
169272952 |
99.99 |
13400 |
0.01 |
800 |
0.00 |
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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議案 序號 |
議案名稱 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) | |||
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票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） |
票數(shù) |
比例（%） | ||
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1 |
關(guān)于出售部分可供出售金融資產(chǎn)的議案 |
17739052 |
99.92 |
13400 |
0.08 |
800 |
0.00 |
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2 |
關(guān)于使用暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的議案 |
17733752 |
99.89 |
18700 |
0.11 |
800 |
0.00 |
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
二、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市中瑞律師事務(wù)所
律師：許軍利、郭利芳
2、律師鑒證結(jié)論意見：
本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《若干規(guī)定》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》、公司現(xiàn)行章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序、表決結(jié)果合法有效。
三、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
2015年4月24日
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號