證券代碼：600592 證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份 編號(hào)：臨2015-012
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
六屆八次董事會(huì)決議公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）六屆八次董事會(huì)會(huì)議通知于2015年4月3日以書面形式發(fā)出，會(huì)議于2015年4月7日以通訊表決方式召開；應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人，會(huì)議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，會(huì)議審議并通過以下議案：
1、關(guān)于出售部分可供出售金融資產(chǎn)的議案；
同意公司在2016年6月30日前，通過上海證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)或大宗交易系統(tǒng)，根據(jù)二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)走勢(shì)，擇機(jī)出售不超過1000萬股公司持有的興業(yè)證券股份；授權(quán)公司董事長(zhǎng)簽署與本項(xiàng)交易相關(guān)的協(xié)議、合同或其他文件資料。期間，如遇興業(yè)證券實(shí)施轉(zhuǎn)增股本、紅利送股事項(xiàng)，則上述處置方案的出售數(shù)量將按照除權(quán)比例進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；如遇興業(yè)證券實(shí)施配股方案且公司參與配股，則上述處置方案的出售數(shù)量應(yīng)累加公司所獲配的股份數(shù)量。
本議案提交股東大會(huì)審議通過后生效。
具體詳見公司刊登在《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關(guān)于擬出售部分可供出售金融資產(chǎn)的公告》。
表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
2、關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案；
同意公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目資金需求的情況下，使用總額不超過人民幣40,000萬元（含40,000萬元）的暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品，上述資金使用期限不超過12個(gè)月，公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動(dòng)投資。
本議案提交股東大會(huì)審議通過后一年內(nèi)有效。
具體詳見公司刊登在《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關(guān)于擬使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的公告》。
表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3、關(guān)于使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案；
同意公司在確保不影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求的前提下，使用總額不超過人民幣25,000萬元（含25,000萬元）的自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品，上述資金使用期限不超過12個(gè)月，公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動(dòng)投資。
本議案提交股東大會(huì)審議通過后一年內(nèi)有效。
具體詳見公司刊登在《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關(guān)于擬使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的公告》。
表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
4、關(guān)于利用閑置資金向控股子公司提供貸款的議案；
同意利用閑置資金委托金融機(jī)構(gòu)向控股子公司提供總額不超過30,000萬元的貸款，利率按不低于母公司同期實(shí)際的銀行貸款利率計(jì)算，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)根據(jù)控股子公司的資金需要情況簽署貸款合同。
表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
5、關(guān)于向銀行申請(qǐng)融資用信額度的議案；
綜合考慮公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要和技改項(xiàng)目的實(shí)施，同意公司向銀行申請(qǐng)融資的綜合用信總額度為人民幣陸億元（含固定資產(chǎn)投
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